币安在美国遭三名参议员指控其涉嫌逃避制裁、洗钱和无证转账

金融虎讯 3月6日消息，上周四，随着三名美国参议员对全球最大的加密货币交易所币安(Binance)展开一系列涉嫌非法活动的调查，比特币价格在夜间下跌。这一消息是在大型加密银行Silvergate (SI)推迟发布年度业绩之后发布的。

在3月1日给币安CEO赵长鹏及其关联公司币安的一封措辞严厉的信中。美国参议员Elizabeth Warren (D-Mass.)、Chris Van Hollen (D-Md.)和Roger Marshall (R-Kan.)对币安进行了调查，原因是币安涉嫌逃避制裁、洗钱和无证转账。

参议员们写道:“你们公司明显试图逃避反洗钱法、证券法、信息报告要求和其他金融法规的执行，这让人严重怀疑币安及其相关实体的稳定性和合法性，以及你们对客户的承诺。”

币安是全球交易量最大的加密货币交易所，在全球拥有1.2亿用户。公开交易的Coinbase Global (COIN)交易量排名第二，紧随其后的是Kraken，该公司最近向SEC支付了3000万美元的和解金。

参议院的信称，币安为犯罪分子和流氓国家提供了至少100亿美元的洗钱和逃避制裁的便利。参议员们指责私人交易“甚至模糊了其最基本的财务信息。”

币安遭洗钱等指控

指控称，币安通过运营币安美国来逃避监管机构的监管。美国是“事实上的子公司”，附属Binance。币安在美国财政部注册，但币安没有在美国运营的许可证。根据2019年的财务文件，币安的开曼群岛控股公司持有币安美国消费者的数字钱包。

在2021年初的三个月里，该交易所进行了可疑的FTX式活动。该公司从币安转移了4亿美元。Silvergate银行的美国账户转入“币安首席执行官赵长鹏管理的一家交易公司”的账户。

目前尚不清楚这些资金是否属于美国客户。

信中称，与此同时，指控称该公司自成立以来为犯罪分子和逃避制裁者提供了至少100亿美元的洗钱加密货币。“洗钱似乎是币安业务战略的核心，以至于赵先生亲自指示他所谓的‘合规’团队大幅削弱平台的反洗钱控制，或完全取消这些控制，”参议员们引用路透社去年1月的一篇报道写道。

据称，这包括币安试图在俄罗斯和乌克兰等7个国家招募客户，这些国家被认为存在“极端”洗钱风险。信中指出，自2018年以来，该交易所一直是司法部关于洗钱阴谋和违反刑事制裁的持续调查的目标。

参议员们要求币安及其相关实体在2023年3月16日之前提交财务和内部文件，并回答问题。这包括币安及其子公司2017年的资产负债表、美国用户的比例，以及其内部风险和反洗钱政策。参议员们还想了解更多关于币安和币安之间关系的细节。以及在任何时候使用过该公司服务的所有美国平台的列表。

公开信发布后，比特币下跌近4.5%，至22,000美元的隔夜低点。与此同时，以太坊的价格下跌了4.2%，跌至1550美元的低点。Coinbase股价周四在盘前交易中下跌4.7%，Silvergate暴跌逾57%。(金泽)

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