外商独资有限公司章程

外商独资有限公司章程第一章总则第一条公司名称本公司名称为【外商独资有限公司】，以下简称本公司。第二条公司注册地址本公司注册地为【（详细地址）】。第三条公司经营范围本公司的经营范围如下：从事（具体业务）业务咨询、技术咨询、信息咨询、企业管理咨询、投资咨询，销售化工产品。为中国境内的企业提供企业管理、管理咨询等服务。进出口业务。第二章股东会第四条股东会的召开本公司设有股东会，股东会是本公司的最高权利机构。每年至少召开一次股东会，具体时间由董事会确定。召开股东会应事先通知所有股东，通知应至少提前30天通知，并说明会议的时间、地点、议程和参会要求。第五条股东会的职权股东会行使下列职权：选举和罢免董事、监事；审议和决定公司的基本内外部管理制度；审核和批准公司的年度财务报表、利润分配方案、补充出资计划等；备置保留司法、仲裁、调解等法律手段的基金；修改公司章程；其他依法属于股东会职权的事项。第六条股东会的决议股东会的决议应由占实际缴付出资额2/3以上的股东通过。股东会的决议以简况形式记录，并由主席签名。第三章董事会第七条董事会的职权董事会是本公司的执行机构，行使下列职权：实施股东会的决议；管理公司的经营工作，制定年度工作计划和预算、经营计划和经营预算，决定公司的投资和财务安排，审定公司财务、经济决策和费用开支、支票等支付文件；拟订修改公司的内部机构和职能部门设置方案，决定中高层管理人员的聘任、任免、奖惩和离职；召开公司职工代表大会，制定、修改、废止本公司制度、规章和劳动合同；审核和推荐合作合同和重要业务；决定公司的进出口方案，并批准单笔或累计数额在5000美元以上的进出口贸易合同；办理转让上市或发行A股；决定向股东通报财务会计报表，报告公司的经营业绩和财务状况；授权总经理管理公司日常经营事务；实际负责公司员工的招聘、解雇、晋升和训练等人事管理工作；备置保留司法、仲裁、调解等法律手段的基金。第八条董事和监事的产生和职权具有有限责任公司的出资人质量，有选举和被选举董事的权利。董事应当全体出席，任职年限三年，实行三分之一换届制。监事应当全体出席，任职年限三年，实行一届可连选连任制。董事、监事要认真履行职责，不得为自己或者他人谋取不正当利益。第九条董事会的召开董事会委员会是董事会的业务决策机构。董事会委员会设委员五名，委员长由董事长担任。在本公司的日常经营中，董事会委员会应当按照“谈心、思路、决策、指导”的原则，在适当的时候组织召开会议，及时研究决定有关事项。第十条董事会的决议董事会的决议应由出席董事的多数通过。董事会的决议以简况形式记录，并由主席签名。第十一条总经理本公司设有总经理，由董事会聘任。总经理负责公司的日常经营管理工作，并受董事会的管理、监督和指导。第四章财务、税务、审计及利润分配第十二条公司财务公司应当建立健全财务制度，监督和管理公司的财务收支情况。本公司应当建立健全会计制度，并应当按中国财务会计制度执行记账、做账、查账、报表和统计工作。第十三条税务管理公司应按照税法规定，依法纳税，报送各类税务申报表、报表、明细账和台账等资料，严格遵守税收管理制度。第十四条审计公司应当认真保管会计和财务资料，并按照国家法律和会计准则的规定进行审计。第十五条利润分配公司的年度净利润，应当按照下列顺序分配：弥补以前年度亏损；提取法律法规和公司章程规定的各种基金；按照各股东出资额或者股份所占比例，分配普通股股利；向董事、监事和高级管理人员分配报酬；其余部分按股东出资额或者股份所占比例分配。第五章公司章程的修改第十六条章程的修改本公司章程的修改，应当由股东会通过，并报经相关政府主管部门批准备案。章程修改应于注册管理机关备案之日起生效，并开具相应的批准证明文件。