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本网讯（通讯员 穆月颖 记者 舒楚寒）贪图小利，有人通过出借银行卡、代取现金等操作不劳而获，最终沦为境外电信网络诈骗团伙的“马前卒”。近日，璧山区公安局刑侦支队顺藤摸瓜，一举捣毁一个涉诈大额取现犯罪团伙，成功抓获该团伙犯罪嫌疑人4名，涉案金额200余万元。 此前，璧山区公安局刑侦支队接到上级下发线索，从中入手，深入研判梳理，挖掘出一盘踞在璧山区作案半月的线下大额取现洗钱团伙。该团伙以买卖、租借他人银行卡，为境外电信网络诈骗团伙建立资金通道，非法接收涉诈资金，再通过银行进行取现，将非法资金转入上线指定的其他银行账户中，以“跑分”的方式分流赃款，从而达到帮助犯罪分子洗钱的目的。 经侦查发现，该犯罪团伙嫌疑人颜某纠集古某、韩某、袁某等，以沙坪坝区某出租房屋为据点，通过某软件与境外诈骗团伙联系接单洗钱事宜，同时，将非法从网络中介招募到符合大额取现资质的“卡娃”约至银行，派出同伙携带“甩棍”紧贴跟随，以扣押手机及身份证件等方式带领“卡娃”前往银行进行大额取现电诈资金。该犯罪团伙实行作案人员全部分离、使用虚拟身份软件联系、采用暗号接头等作案方式逃避公安打击，还制定了应对公安机关抓捕的应急逃跑方案。
（嫌疑人指认作案工具和赃物） 在锁定该团伙活动踪迹后，5月28日晚，刑侦支队组织力量兵分多路展开收网行动，在沙坪坝某小区和商圈，先后将该团伙4名骨干人员抓获归案，当场查扣涉案资金21万元（现金3.2万元、泰达币17.4万元）。经初查，该团伙近半月来在璧山、沙坪坝等地疯狂作案数十起。 目前，4名犯罪嫌疑人已被依法采取刑拘，案件正在进一步侦办中。 |
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璧山警方打掉一洗钱团伙，抓获4名犯罪嫌疑人
时间： 2024-06-07
来源： 重庆法治报
编辑： 徐瑞阳
阅读量：9181
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