犯罪团伙批量购买金条、高档白酒洗钱 警方查扣电诈分子5600余克金条

2022年，一起因金条而引发的大案在山东济南上演，历城警方共计查扣5600余克的金条，按当前金价计算，这批金条的价值达到了200余万元。

被莫名拉入的微信群

2022年7月29日，32岁的济南市民小崔（化名）被莫名拉入一个微信群。在这个名为“点赞评论享收益”的微信群中，群主在群内发送了一则任务信息，内容是：给明星点赞和评论即可获得报酬。

起初，点赞评论任务并未引起小崔的兴趣，直到他看到群内其他人在完成任务后，果真能拿到收益时，他心动了。

抱着试一试的态度，小崔按照群主的指示进入了一个网络平台，虽然在进行操作时，小崔的内心是忐忑的，但他终究未能抵过金钱的诱惑。就此，小崔完成9次给明星点赞评论的任务，他果真拿到了280余元的报酬。

难道天上真的掉馅饼了？此时，被利益冲昏头脑的小崔难以自拔，还从群主那里寻求到了收益更高的新任务。

然而，在完成三次任务后，已经支付了1万余元的小崔突然发现，不仅说好的报酬未能兑现，就连亲切的群主也“消失”了，这时小崔才恍然大悟，随即向警方报了案。

一辆外地牌照的黑色轿车

在派出所里，小崔描述受骗经过的同时，向警方提供了他手中的线索，其中包含了骗子的银行账户。

警方立即对资金流向等进行了侦查，济南市公安局历城区分局山大路派出所副所长孙兆炎逐渐发现，小崔转入的1万余元中，有8000元进入到四川籍男子李某然的实名银行账户中。更为巧合的是，李某然此时正居住在济南市历城区山大路街道某宾馆内。

说到这里，李某然的结局已然明了。在审讯室里，自知犯罪的李某然很快交代了自己的犯罪行为。

2022年7月中旬，李某然从某聊天软件上结识了一名网友。在得知李某然手头有些拮据后，这名网友便向他介绍了一个赚钱的门路。

所谓的赚钱门路，实际上就是让李某然实名办理5张银行卡，然后进行出售和出借。

2022年7月29日，按照要求，准备妥当的李某然从四川省来到了济南，并在入住的宾馆内与四名男子接上了头。

第二天，四名男子驾驶着一辆白色轿车带着怀揣5张银行卡的李某然，先后到达了不同的银行进行转账、取现。

审讯室里，他告诉孙兆炎，在看到自己实名的5张银行卡中总流水金额达到了250余万时，他内心害怕了，甚至有了放弃的打算，但最终他还是未能经受住金钱的诱惑。

交通事故牵出200余克金条

根据李某然的供述及警方的调查结果，表明在济南藏匿着一伙专门为境外诈骗分子洗钱的犯罪分子。就此，为尽快查清这伙犯罪嫌疑人，警方迅速对李某然进行了更为深入的审讯。

据悉，李某然与四人均是第一次见面，因此并不清楚四人的具体身份。不过，四人在驾车带领李某然进行取现时，曾在济南历城区发生过一起交通事故。

办案民警发现，2022年7月30日19时许，在历城区王舍人街道发生了一起交通事故。事故中，一辆外地牌照的白色轿车与一辆济南本地牌照车辆发生碰撞。

事故中，本地牌照的车辆为私家车，而那辆白色轿车产权则为一家租赁公司，并且一名名为张某赞的湖南籍男子租赁了该车辆。

在确定租车人身份后，警方立即制定了抓捕方案，最终在2022年8月1日，在济南市历下区一宾馆内成功抓获犯罪嫌疑人张某赞。

孙兆炎表示，抓捕时，他们在宾馆内还发现了另一名男子谭某宇，但对于谭某宇是否参与了犯罪，当时他们并不掌握。不过，经过深入调查，他们发现，带领李某然进行取现的四人中就有谭某宇，也就是说谭某宇参与并实施了犯罪。

“取现时还有两个人，他们都是外地人，现在他们仍在济南。”张某赞和谭某宇的一句话让济南市公安局历城区分局新型犯罪研究作战中心负责人王成林情绪瞬间高涨。

据了解，谭某宇和张某赞之前就通过境外非法软件结识了这两名犯罪嫌疑人，但他们并不掌握该二人的身份信息。不过，嫌犯终究难逃法眼，与张、谭二人同一天到达济南的陕西籍男子张某凯和蔺某走入了警方的视线。

此外，王成林等人还发现，在到达济南后，张某凯和蔺某不仅带领李某然进行转账、取现，还使用这笔现金购买了一批金条，而且按照与上线的约定，蔺某或张某凯即将要前往安徽合肥，将金条提供给上线。

“2022年8月2日中午，济南西站开往合肥南站，乘车人蔺某。”看着电脑屏幕上赫然出现的一行字，王成林及其同事果断意识到，蔺某极有可能随身带着金条。之后，警方迅速赶至济南西站进行了守候，并于2022年8月2日中午将准备乘车的蔺某抓获，并当场查扣现金1.5万余元。

蔺某并未随身携带金条，难道他不是去接头？又或者是事出有因？这些问题的答案急需蔺某来回答。

原来，按照上线的指示，蔺某负责打前站，而携带金条的张某凯则稍后动身前往合肥。接下来，二人安全到达后便与上线完成交接。

根据蔺某的交代，此时的张某凯藏匿于济南市历下区某出租屋内，顺理成章，警方在抓获张某凯的同时，在出租屋内查扣现金4万余元，以及200余克金条。

“蔺某和张某凯已经和上线约定好，于8月2日交接200余克金条，所以我们决定立即赶赴合肥。”王成林说。

塑料袋中的5400余克金条

根据线索指向，犯罪嫌疑人的交接地点位于合肥南站地下停车场。陌生的环境之下，抓捕陌生的嫌犯，难度可想而知。

或许是多年累积而成的办案经验等，当犯罪嫌疑人马某博和王某松驾驶一辆深褐色轿车到达约定地点时，在场的王成林及其同事立刻行动，一举将二人抓获。

之后，在对嫌疑人车辆进行搜查时，一个黑色背包和一个白色塑料袋引起了王成林和同事的警觉。

据悉，这个普通的白色塑料袋子装着沉甸甸的物品，甚至袋子中的物品还被其他塑料袋包裹着。

紧接着，当王成林和同事打开袋子时，眼前的一幕震惊了在场的民警，塑料袋和背包中竟装着5400余克金条和数万元现金。

“这不是我们的，我不知道从哪里来的！”见事情败露，马某博开口说道。

“金条在你车上，你说不知道，可能吗？”对于马某博的辩解，王成林质疑道。

审讯室里，面对狡猾的马某博，警方适时出示着关键证据，在心理压力之下，马某博如实交代了自己的罪行。原来，车中的5400余克金条，一方面是其他同伙转交而来；另一方面则是马某博按照境外诈骗分子指导，用骗取受害人而来的钱直接购买的。而购买金条的目的就是洗钱，把受害人的钱隐藏，以此躲避警方的侦查。

随着张某赞、谭某宇、张某凯、蔺某等人的到案，警方展开了为期两个多月的侦查，在掌握了相关证据和线索后，他们又兵分多路，分别在西安市、渭南市、太原市、深圳等地，先后抓获冯某成、程某、李某、赵某、于某涛、李某超，以及从境外回国的犯罪嫌疑人陈某伟、张某等犯罪嫌疑人。

经过审讯，每一名犯罪嫌疑人均交代，他们都是受上线李某茹的指使，为境外电信网络诈骗分子洗钱。

至此，一个利用金条来进行洗钱的犯罪团伙浮出了水面。

从底层人员变成团伙头目

说起李某茹这个名字，警方并不陌生，因为在抓获蔺某和张某凯时，他们就曾供述过这个名字，但通过调查，警方发现，在利益驱使和境外诈骗分子的诱导下，李某茹已经于2022年5月份潜逃至境外，这也意味着，在案发时，藏匿在境外的李某茹通过境外非法软件时刻遥控指挥着她的团队实施犯罪。

可即便如此，济南市公安局历城区分局刑警大队三中队中队长梁克依然没有放弃，他和同事们势必要将李某茹绳之以法。

伴随着调查的深入以及犯罪团伙成员的悉数到案，种种证据均指向了李某茹，正因如此，迫于巨大的心理压力，2022年11月，潜逃境外的李某茹最终向警方投案自首。

在审讯室里，面对强有力的证据，李某茹如实交代了自己的犯罪行为。

2022年2月份，手头拮据的李某茹在老乡于某涛的介绍下做起了“卡主”的角色。“所谓的‘卡主’就是把自己实名注册的银行卡出售、出借给诈骗分子，并从中牟取报酬。在犯罪团伙的层级中，‘卡主’的级别比较低，可以说，当时的李某茹还是诈骗团伙中的底层人员。”梁克说。

自从走上违法犯罪的道路后，尝到甜头的李某茹变得一发不可收拾，在此期间，李某茹通过境外非法软件结识了境外诈骗分子，甚至还得到了境外诈骗分子的赏识。

“为了牟取更大的利益，以及境外诈骗分子的引诱，李某茹开始组建起洗钱犯罪团队，并按照境外诈骗分子的指示进行洗钱犯罪。”梁克表示，在以李某茹为首的犯罪团伙中，下线成员均是李某茹的老乡、发小甚至是亲属，不仅如此，该犯罪团伙具有严密的组织架构，团伙成员分工明确。

在以李某茹为首的犯罪团伙中，根据境外诈骗分子的指示，李某茹和冯某成具体负责操作洗钱；张某凯、马某博等人负责买卖、运输金条等；陈某伟则是该团伙的“后勤主管”，负责联系“卡主”，并为“卡主”提供住宿、车票等，而其余团伙成员则担任租车人、司机等角色。

在完成上线交代的任务后，每名犯罪嫌疑人都会拿到相应的报酬。此外，该犯罪团伙她们不仅仅以购买金条的方式来进行洗钱，还会通过批量购买高档白酒和手机的方式来实施犯罪。

梁克称，自2022年3月份以来，以李某茹为首的犯罪团伙在陕西、海南、上海、安徽、山东等省份，以批量购买金条、高档白酒及高档手机的方式进行洗钱，作案40余起，涉案价值8000余万元。

现如今，24名犯罪嫌疑人被警方采取刑事强制措施。与此同时，共计5630克的金条、20余万现金以及该团伙所使用的笔记本电脑等也均被警方查扣，带破全国各地电诈案件800余起。这也意味着，该起黄金案有了圆满的句号。记者 张国桐 荆新年