近年来通讯网络诈骗犯罪的频发,催生了帮助诈骗分子洗钱的黑色产业。一些人受利益蛊惑,将银行卡、电话卡等出售给他人或者利用自己的账户帮人走帐,以此从中攫取好处费。
但这些行为可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。近日,徐州警方根据公安部部署的相关线索,成功捣毁了一个收售银行卡涉嫌犯罪的团伙。
警方根据公安部的“断卡行动”线索,发现一个叫曹某某的嫌疑人,他有5张银行卡被用于诈骗的一级卡,被冻结了。
民警随即对曹某进行传唤,经过审讯,曹某交待了他将5张银行卡卖给其上线陈某某的事实。随后,民警又将陈某某抓获,发现陈某某先后从多人处收购银行卡,同时还从其妹妹处借了多张银行卡用于帮诈骗分子洗钱。
通过审讯,民警很快又锁定了陈某某的上线李某和方某,于是立即组织警力对二人实施抓捕,民警在二人居住的宾馆内当场搜查出大量的银行卡,以及用于转账的手机等物品,民警还发现手机上正在进行的转账操作信息。
经过审讯,方某和李某交待:从4月到6月,他在睢宁县境内购买和借入多张银行卡,用于帮助上线诈骗洗钱的违法犯罪行为。
目前,方某和李某因为涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得被警方依法刑事拘留,下线的6个人因为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,目前被取保候审。
警方提醒:“不要认为我只是卖卡了,即使有违法犯罪和我没有关系。法律有帮信罪(帮助信息网络犯罪活动罪),就是你明知或者是你应当明知把卡出借给别人,别人用于违法犯罪了,你就是帮信罪,
(江苏广电总台·融媒体新闻中心记者路皓、吴非报道)
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