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中能电气(300062):召开2021年度股东大会的通知
中能电气股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2022年5月20日14:30召开2021年度股东大会，现将召开本次会议相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2021年度股东大会 2、会议召开时间：2022年5月20日(星期五)14:30 现场召开时间：2022年5月20日14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月20日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15—2022年5月20日下午15:00期间的任何时间。 3、会议召开地点：福州市闽侯县上街镇国宾大道365号公司会议室 4、会议召集人：中能电气股份有限公司董事会 5、会议召开的合法、合规性：经第五届董事会第十四次会议审议通过，公司决定召开2021年度股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 6、会议召开方式： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议； （2）网络投票：本次会议公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
1、议案12属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的2/3以上同意。 2、上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议、第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。 三、提案编码 本次股东大会提案编码表：
四、会议登记事项 1、登记方式 （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证、股东账户卡和授权委托书进行登记。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和授权委托书进行登记。 （3）股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证/营业执照、股东账户卡复印件，以便登记确认。信函请在登记时间内送达公司董事会办公室（注明“股东大会”字样），以传真方式登记的，请在发送传真后电话确认。 2、登记时间：2022年5月17日9:00—17:30； 3、登记地点：福州市闽侯县上街镇国宾大道365号公司董事会办公室 4、注意事项：异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记， 本次会议不接受电话登记。 五、股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、会务联系 联系人：陈榆 联系电话：0591-83856936 传真：0591-86550211 电子邮箱：chenyu@ceepower.com 邮政编码：350108 七、其他事项 1、参会股东或股东代表须于会议开始前30分钟持有效证件进行登记； 2、大会的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。 特此公告！ 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：《授权委托书》 附件三：《股东参会登记表》 中能电气股份有限公司 董 事 会 2022 年 4 月 29 日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的股票代码与投票简称：投票代码：350062；投票简称：中能投票。 2、填报表决意见或选举票数 本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9:15至2022年5月20日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 份有限公司2021年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，具体授权表决意见如下：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人证件号码： 注意事项： “同意”、“反对”、“弃权”意见只可选择一项，用“√”填写，多填、少填或涂改均视为废票。 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日
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