查扣的手机、电话卡及行骗话术本等

黄石警方出击抓获团伙50余人

昨日部分被告人在看守所内出庭受审

3月22日，黄石建市以来，涉案人数最多的诈骗案在黄石市黄石港区人民法院开庭，54名被告人将在未来3天内先后出庭受审。因疫情原因，被告人出庭受审采取“线上和线下”相结合。当日，9名被告人被押到法庭现场受审，另有13人均在看守所通过网络开庭受审，另有32人也将在随后两天受审。公诉席上，检方念起诉书长达1个多小时。

诈骗窝是写字楼内公司 招募人员搭假炒股平台

“我们是在平时工作中发现，这家公司并无实际经营，产生了怀疑。”3月22日，黄石公安局开发区·铁山区分局办案民警介绍，2020年4月，分局刑侦大队根据信息排查，发现一个月前，有3个开设在该分局辖区内的公司可疑，遂部署警力对这3家公司进行暗中调查。

但就在民警介入调查时，公司却突然关门了，“他们很狡猾，基本上是打一枪换一个地方”。调查发现，这几家公司均打着科技公司的名义租赁办公场所，以向股民推荐股票为由赚取所谓手续费。

表面上看，这几家公司没有什么大问题，但随着调查的深入，民警发现猫腻：在黄石市中心城区摩尔城一处写字楼内，有一家科技公司与这3家公司有关联，这些明面上的荐股公司，实际上就是搞诈骗，在广东珠海等地均有作案轨迹。

在掌握部分证据后，铁山区公安分局成立了专案组，抽调精干力量展开全面侦查。原来，黄石摩尔城写字楼内的两处办公室，正是这伙诈骗人员的“总部窝点”。

警方查悉，1986年出生的何某是黄石西塞山区人，也是该公司的老板。其伙同骨干成员陈某、熊某等人，以证券公司的名义招募人员，搭建股指期货交易平台，包括充值资金的“孺淼通”网站和交易软件“博毅”（手机端）“博毅云”（电脑端），形成一个炒作沪深300股指期货的虚假交易平台。

该团伙以每个股民1元钱的价格，购买到20万股民的个人信息，并以证券公司工作人员名义，向这些股民打电话，以设计好的“话术”，谎称证券公司做活动，添加股民的聊天软件加为好友。在将这些股民组织到一个聊天群后，团伙成员就在里头分别扮演“讲师”和“股民”的角色，利用事先准备好的案例和话术，组织所谓的直播。

三步作案哄得股民血亏 四路出击警方雨夜擒骗

“基本上分三个阶段进行诈骗。”办案民警介绍，该团伙建起框架后，开始购买股民的个人信息建聊天群，完成行骗第一阶段，即自称的“打资源”。第二个阶段，开始对股民进行“洗脑”，由所谓的“讲师”在直播间开始进行股票知识讲座，扮演“股民”的同伙其实就是托，他们晒出自己盈利的截图，发布在群内，骗取不明真相的真股民信任。

一些看完直播讲座的股民果然上当，信以为真，纷纷加“导师”为好友。掉进陷阱后，该团伙遂开始实施第三步，诱骗受害人以高倍杠杆（25倍）、高额手续费（300元每次）、反向操作、频繁交易等形式，造成普通股民资金亏损。当股民发现亏损后，“讲师”则以市场行情不佳、股指期货获利更大为由，再次诱骗受害人进入该团伙提供的“孺淼通”网站和交易软件开户并充值，而实际上，股民的资金已被何某等人转入其另外两家公司的名下。

调查中，办案民警发现该团伙反侦查意识极强，为了躲避警方打击，稍有风吹草动便转移阵地，基本在一个地方“停留”时间不超过3个月。为了将该团伙一网打尽，民警没有贸然行动，而是一直等待时机。

2020年7月，经过两个多月的暗中侦查，专案组决定集中收网。在黄石市公安局的统一指挥下，铁山区分局组织警力102人，兵分四路在黄石本地和广东珠海同时展开抓捕。7月1日，专案组获悉团伙头目何某藏匿在珠海，连夜赶往珠海对他进行跟踪抓捕，经当地警方协助下，迅速锁定何某的行踪。

“抓捕那一天下着瓢泼大雨，我们在暗中连续蹲守了10多个小时。”办案民警回忆，当年7月2日那天珠海天气恶劣，但暴风骤雨中没有一人懈怠。直到下午2时许，黄石公安局下达同步抓捕的命令后，何某落网，抓捕民警才松了一口气。

4个抓捕小组同步出击，当天现场抓捕涉案人员50余人。警方还当场查扣电脑51台，手机215部，电话卡467张以及账册、话术本等诈骗资料若干。

“股票讲师”仅初中学历 5万多个电话拉股民上套

“该案是目前黄石建市以来涉案人员最多的一起诈骗案，共有54人出庭受审。”3月22日上午8时30分，距离开庭还有半个小时，黄石港区法院院长谢峰、副院长易扬来到监控室，通过视频查看现场庭审情况。谢峰介绍，该案以搭建虚假交易平台，向群众推荐股票为由进行诈骗，是一起典型的团伙诈骗案。涉案被告人数众多，案卷堆起有一人多高，当天通过开庭和线上受审的被告人有22名，另有32名被告人也将随后受审，此案庭审将持续3天。

据检方指控，该诈骗团伙的组织层级复杂、分工明确，分有6个小组。老板下面设“总监”，“总监”下面是“经理”，“经理”下面是“组长”，组长下面还有组员。何某是老板，负责联系购买手机、电话卡、电脑、股民信息等，并联系直播平台、虚假股指期货平台；而仅有初中学历的陈某系该团伙“总监”，时常冒充“股票讲师”给股民授课；熊某则为经理，在冒充“股票讲师”的同时，负责其中一个办公室4个小组的管理。

在这些“讲师”中，多名人员仅初中文化，最高的也只有专科学历。为了能博得股民信任，何某安排了多名团伙成员充当股民，也就是托。该诈骗团伙实施公司化管理每天上班，还对成员进行考勤考核，按考勤和业绩发放工资和提成。普通组员每天上班的工作则是按何某购买的股民信息，冒充不同证券公司的客服进行电话联系，努力将这些受害人拉入聊天的微信群内。

在检方的指控中，认定该团伙实施诈骗金额属于特别巨大。在实施诈骗过程中，该团伙共拨打了52835个电话，为达到非法占有为目的，团伙成员分工协作，互相配合，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信技术手段对多人实施诈骗。其中主犯何某诈骗被害人人民币3278619元，陈某诈骗2669801元，熊某诈骗1970800元。

“我对起诉书内容和犯罪事实没有异议。”庭审现场，何某、陈某和熊某均表示，对起诉书没有异议。

3天庭审结束后，法院将择日对该案宣判。（来源：人民日报）