蚌埠破获一集资诈骗案 7个月非法吸金1312万元

记者 江海 文/图

中安在线讯据蚌埠新闻网报道，名为投资公司，实为吸金陷阱。告诉你投资多安全、收益特别高，实际上却是拿着你的血汗钱挪作他用，甚至挥霍无度。近日，蚌埠市公安局龙子湖分局破获一起集资诈骗案，涉案犯罪嫌疑人李某军、李某，在近7个月内，非法吸收198人投资款，总额高达1312万元。目前，两人已被批准逮捕，案件正在进一步调查中。

血本无归，受害人欲哭无泪

市民玉先生(化名)今年52岁，家住蚌埠市龙子湖区，某服务公司员工。今年2月18日，当他走进龙子湖公安分局刑侦大队报案，心情是极度郁闷的：他辛辛苦苦攒下来的6万元钱，被骗子忽悠走了。

据玉先生介绍，2015年10月15日，他以自己的名义，在安徽天迈投资管理有限公司(下文简称“天迈公司”)投资1万元，月收益率高达1.6%；4天后，也就是10月19日，他再次来到天迈公司，又以妻子的名义追加投资5万元。

投资后，玉先生一共拿了四个半月的利息，此后就再也拿不到钱了。这时他才意识到，自己投资的钱被骗了，随即来到经侦大队报案求助。

“投资后你是否赎回过？”“赎回过，王某又劝我，然后又投进去了。”“你是通过哪个理财师投的钱？”“我是通过王某投的。”“你投资前是否有人向你宣传？”“在门店他们向我发过宣传单，还向我宣传是如何安全、收益是如何高。”玉先生是这样落入吸金陷阱，被一步步套住拴牢的。

7个月，非法吸金1312万元

和玉先生一样，投资款血本无归的受骗市民还有不少。经侦大队大队长杨沛介绍说：“早在2015年底，警方就已接到相关受害人报案。他们的被骗经历大致相同，都是受到天迈公司的所谓‘理财师’的虚假宣传蛊惑后，投资被骗。”

经侦查，民警发现，天迈公司的幕后老板共有两人：李某军和李某，两人都是45岁，同为河南省洛阳市居民。查明涉案犯罪嫌疑人身份后，蚌埠市警方随即撒下了追捕大网。今年4月26日，李某军、李某在河南省洛阳市被当地警方抓获，后移交蚌埠市警方。

经审讯，李某军、李某交待，2015年5月，犯罪嫌疑人李某乐(并案处理，已被批捕)以330万元的价格，把安徽天迈投资公司转让给李某军、李某，并把剩余217万余元客户投资款转给李某军、李某。

李某军、李某把天迈公司门店设在了蚌埠市胜利路，还在涂山路设立了一家分公司门店。2015年5月至12月间，犯罪嫌疑人李某军以天迈公司法人代表身份，负责该公司经营；该公司股东、犯罪嫌疑人李某提供两台四川某农业发展有限公司的银联POS机，收取投资钱款。

在上述两处门店内，李某军、李某雇用员工作为公司“理财师”，进行非法虚假宣传，声明在收到受害人投资款后，将全部汇给受资单位：四川某农业发展有限公司用于经营，且许诺每万元按1.2%-2.0%的利率，进行高额返利。在利用非法虚假宣传骗取受害人信任后，天迈公司大量吸收客户资金，在近7个月时间内，非法吸收198人投资款，总额达1312万元。

投资款，真的用于经营了吗

说是收到受害人投资款后，会汇给四川某公司用于经营，但实际上并非如此。杨沛介绍说：“真实情况是，犯罪嫌疑人李某军、李某未按合同约定，把上述资金汇给四川某公司，而是挪作他用、转移，甚至用于挥霍。”

受害人的血汗钱，大部分都被李某军、李某用来干什么了呢？据办案民警介绍，租赁、装修天迈公司分公司门店所使用的房屋，一次性花掉了40余万元；李某挪用、转移311.4万元投资款；李某军挪用225万余元投资款；两人一起挪用、转移，甚至挥霍掉的投资款，更是高达476.4万元。李某军开了家火锅店，经营、装修用掉40余万元；30万元，被李某军借给了朋友；甚至一个朋友要办理长城环球通白金信用卡，也能从李某军这里拿走100余万元，用于银行抵押。

杨沛说，犯罪嫌疑人李某军、李某以非法占有为目的，使用编造事实、隐瞒真相等手段，骗取他人钱财，扰乱金融市场秩序，数额特别巨大，其行为已涉嫌集资诈骗罪。 返回搜狐，查看更多